金典接到100万元订单？是喜悦还是悲伤？近日，在武汉市洪山区，根据该地区一家金店老板举报的异常交易线索，武汉市洪山警方立即开展突击搜查，顺藤摸瓜，成功抓获3名黄金“现金贩”，打破了诈骗洗钱链条，截获外地诈骗资金200万元。
春节前夕，武汉市洪山区一家金店老板吴先生接到王先生的电话，询问黄金价格，两人互发微信。 2月26日，王女士宣布购买意向，要求吴女士提供卡号，并表示付款将由她的“家人”汇出。
2月28日，吴先生收到了7.8万元的货款，但由于王先生只索要50克黄金（折合人民币5.9万元），显然剩余的1.9万元并没有收到。无需退回，直接作为后续交易的押金。
根据行业标准，大额交易需要验证买家身份。吴先生在收货时特意要求王先生带上身份证。然而，当天下午，王某来取货时，又找借口说：“我忘记带了，也不记得号码了。”
一系列异常行为引起了吴某的警觉。 3月2日，王某紧急追加存入100万元，并要求下午来取。
面对这突如其来的一百万美元的要求，吴先生一点也不高兴。他想起了当地警方的反欺诈公告，并确信出了什么问题。想了想，他报了警。
警方调查：“婆婆”与“妻子”并不认识
接到报警后，红山区卓刀泉派出所民警薛傲武汉市公安局立即展开调查。警方追查资金流向发现，此前转账的7.8万元来自广东省黄某，他已因涉嫌电信诈骗向当地警方报案。经联系确认，确定前来提货的黄先生和王先生并非“家属”。
多项线索表明，这是一起利用黄金交易洗钱非法资金的非法犯罪活动。洪山公安刑侦大队防诈骗中心塔尔警官丁泽政立即会同卓达派出所托泉组成专案组，展开侦查。警察驻扎在五金店并“守候”，但下午 6 点。警方开始调查。当天，王先生突然推迟了接机时间。
3日上午，特警下令金店老板与王先生保持正常沟通，按照王先生的要求准备了820.91克黄金，并将称重和包装的照片发送给对方。随即，100万元的货款就转入了金店的账户。汇钱的人是深圳的谢先生。 “谢太太是你的儿媳妇。”王先生说，并补充说他会在下午代她提货。
下午 3:00上午10点，王先生如期到达黄金收购店，却被守候多时的警察当场扣留。 “我帮儿媳妇拿到了钱，那又怎样？” “你为什么抓我？”起初，王先生很兴奋，但当警察要求提供证明他与被驱逐者谢先生关系的文件时，他一时说不出话来。
王某称，他最近在网上看到一个“扶贫项目”。据工作人员介绍，他的ATM卡已经逾期，因此t，“160万元扶贫资金”尚未存入他的账户，他需要线下提取这笔钱来完成“资格认定”。为了获得“扶贫资金”，他按照吩咐去金店领取。计划是获得黄金并将其交付给指定地点的“防贫专家”。
警方追踪线索，打破三层洗钱链
警方趁势立即前往引渡地。警察到达后，分散对王某进行控制。人群中一名蒙面男子很快进入了警方的视线。他时不时看向王先生的方向。警察悄悄靠近他，看到他使用国外聊天软件，立即将他逮捕。果然，该男子是所谓的“扶贫委员”之一。
经现场突击勘察，李某承认了自己的违法行为。冒充扶贫委员会委员，充当现金囤积者。按照计划，他打算将黄金送到庆王路，埋在桥下。警方追踪线索在墓地停留了 30 分钟，并逮捕了另一名前来运送金钱的男子。
这个时候，男人已经规划好了自己的行程。收到钱后，他直接去了车站，打算送货到省郑州河南公司。
震慑千里，节省第二个百万
三名犯罪嫌疑人落网，洗钱链条被打破，但敬业的警察始终不肯松口。涉案款项100万元是由深圳人谢先生支付的。她知道自己被骗了吗？您会面临更多的经济损失吗？鉴于这些担忧，警方对谢女士进行了同步预警和镇压行动。停止操作。
多地报警后，警方得知谢某的调动已产生财务警告，深圳当地警方前来劝阻。不过，谢先生态度坚决，最初坚称自己没有被骗。抓捕行动结束当晚，警方多次联系谢某，但均无人接听。警方并没有放弃，终于在3月4日凌晨接到了第五个电话。
“多亏了你，我的血汗钱才得以保留一辈子。”警察将事情的原委告诉谢某后，谢某终于醒悟了。当时，她深陷“杀猪盘”骗局，打算再转100万元购买黄金作为追加投资。所幸，危急之际，民警将她安全叫醒，并为她救回了共计200万元的血汗钱。
目前，警方正在处理此事依法追捕三名犯罪嫌疑人，资金返还工作正在有序进行。
来源：时事新闻（记者：叶文波）
通讯员：陈克贤
（积木新闻微信公众号）【编辑：梁毅】
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