2025年11月19日至20日，上海市第二中级人民法院对被告部门合合资产管理（上海）有限公司、上海合合企业管理有限公司、尚志丰源（北京）公司举行一审开庭审理。北京）基金销售有限公司（统称“杰杰”公司），被告人林强、张振杰、鄂长军、梁家明、叶刚、王洪亮、曹伟、张春等人参与一系列金融诈骗、非法吸收公众存款、洗钱活动。
检方指控，林强于2019年1月至2023年8月期间与张振杰、易长军、梁家明、叶刚、王洪亮、曹伟、张春实际管理被告公司，违反了《中华人民共和国证券投资基金法》和《证券期货经营机构法》的规定。 “不适用”。尽管知道他们还没有得到国家财政局的批准监管部门根据《私募资产管理业务管理办法》等法律规定和规范性文件的规定，仍以虚构投资发票贴现等业务为由，开设销售网点、举办产品促销活动、进行口碑宣传、诉诸私募理财产品业务等。他们通过让募集参与者以个人订单方式规避数量限制，以6%至10.5%的年化收益率承诺为诱饵，骗用在中国证券投资基金业协会注册但已清算的和华资产管理（上海）有限公司的资管产品，并利用金融贷款在全国多个省份通过各种持续发放方式非法发行、销售理财产品。该公司向不知名人士非法集资超千亿元通过向房地产交易机构挂牌备案，未偿还本金总额超过300亿元。募集资金大部分用于支付本金和利息，部分用于公司运营、对外投资和个人开支。
被告人林强为隐瞒、隐瞒集资诈骗犯罪所得及其来源和性质，指使将“和合集团”公司控制下的非法集资资金通过境内汇款、跨境资产转移等方式转移给他人，共计8亿多元。
检方指控，被告人和合资产管理（上海）有限公司、上海合合企业管理有限公司、尚志丰源（北京）基金销售有限公司及其直接管理人林强、张振杰、易昌军、梁家明、曹伟、张春、叶刚等人，采用诈骗手段为非法集资。非法占有目的。我想是的。数额巨大，已构成诈骗罪。被告人王洪亮作为公司直接负责人员非法吸收公众存款，且数额特别巨大，属于非法吸收公众存款罪。检察官还指控林强犯有洗钱罪，叶刚犯有非国家官员贿赂和欺诈罪。
庭审中，检方出示了相关证据。被告单位“Hehebe”诉讼代表人、被告人林强、张振杰、易长军、梁家明、叶刚、王洪亮、曹伟、张春及辩护人团队对公诉机关指控的事实和罪名发表了各自的意见。
上海市第二中级人民法院预计稍后对此案作出裁决。
（台湾总记者）作者：杨松涛）【编辑：刘洋河】
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